علاقات المستثمرين

معلومات شاملة للمستثمرين والمساهمين والمشاركين في سوق رأس المال

أنشطة الشركة

شركة Centoro S.A. هي شركة متخصصة في إنتاج برمجيات على مستوى المؤسسات تدعم أتمتة المبيعات بالجملة (B2B).

تعمل الشركة على تطوير منظومة حلول مبتكرة خاصة بها تشمل منصة التجارة الإلكترونية B2B لتلقي الطلبات بالجملة تلقائيًّا، ونظام CRM لإدارة علاقات العملاء، وتطبيق SFA لدعم عمل مندوبي المبيعات الميدانيين، ونظام OMS لتكامل وإدارة المبيعات على منصات السوق الإلكترونية. حلول Centoro مخصصة للمصنعين والموزعين وتجار الجملة الذين يعملون في مجال البيع بالجملة.

تقدم الشركة منتجاتها وفق نموذج الاشتراك (SaaS) كمنصة قابلة للتوسع، مع إمكانية إضافة وحدات تتناسب مع خصائص القطاع والعمليات الخاصة بالعميل، مع التركيز على تحقيق إيرادات متكررة وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد.

تأسست شركة Centoro S.A. في 5 يونيو 2020، ودخلت سوق NewConnect في 5 نوفمبر 2025.

تحقق الشركة إيراداتها من ثلاثة مصادر رئيسية:

التراخيص والخوادم (SaaS)

الإيرادات الثابتة من الاشتراكات مقابل استخدام المنصة وصيانة بيئة الخوادم.

الخدمة، وخدمة العملاء الدائمين

عقود الصيانة التي تشمل تطوير وصيانة نظام Centoro B2B لدى العملاء النشطين الذين يعملون بانتظام على توسيع وظائف المنصة.

المشاريع المخصصة

تنفيذ عمليات النشر الفردية وتعديل النظام وفقًا لاحتياجات العملاء الجدد. يساهم كل مشروع في تعزيز قيمة وإمكانيات منصة Centoro بأكملها.

سلطات الشركة

مجلس الإدارة

Dawid Paszek

رئيس مجلس الإدارة

يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2004. بدأ مسيرته المهنية كمبرمج مستقل، وفي عام 2009 أسس شركة تكنولوجيا معلومات متخصصة في تطوير حلول قائمة على تقنيات الويب. وفي عام 2012، حصل على حقوق العلامة التجارية Centoro، وبدأ في تطوير منتجه التكنولوجي الخاص.

في الفترة من 2021 إلى 2023، قاد عملية التحول الاستراتيجي لشركة Centoro وبناء نسخة جديدة من منصة Centoro B2B استنادًا إلى بنية تقنية حديثة. ونتيجة لذلك، تم طرح المنصة في السوق بنموذج SaaS، كحل قابل للتوسع يدعم رقمنة المبيعات بين الشركات (B2B).

خريج برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الكندي (Canadian Executive MBA) بجامعة كيبيك في مونتريال، الذي تخرج في عام 2023.

Andrzej Jankowski

عضو مجلس الإدارة

يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من عشرين عامًا. عمل خلال مسيرته المهنية في مجالات إدارة المشاريع، وتطوير الحلول التكنولوجية، والمبيعات بين الشركات (B2B). تعاون مع شركات من مختلف القطاعات، حيث ساعدها في رقمنة العمليات التجارية واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في أنشطتها اليومية.

في Centoro، يركز على تطوير منظومة المنتجات وتنسيق الأعمال المتعلقة بتوسيعها وتطويرها وتكييفها مع احتياجات سوق B2B. وهو مسؤول عن التنسيق بين فرق المنتجات وفرق المشاريع، مع الحرص على اتساق الأنشطة مع اتجاه تطوير المنصة بأكملها.

كما يشرف على توحيد معايير عمليات التنفيذ، وإدارة مشاريع العملاء، ومجال خدمة وصيانة البنية التحتية للخوادم. ويجمع بين المنظور التكنولوجي والمنتجي والتجاري، مما يدعم التواصل الفعال بين المجالات الرئيسية في المؤسسة.

Anna Hyjek

عضو مجلس الإدارة

تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ عام 2016. ومنذ بداية مسيرتها المهنية، تعمل على تطوير كفاءاتها في مجال المبيعات بين الشركات (B2B) والاستشارات التجارية. وهي متخصصة في تطوير المبيعات عبر الإنترنت في قناة البيع بالجملة بين الشركات (B2B) واستخدام الحلول الرقمية الحديثة التي تعمل على تحسين عمليات البيع.

في شركة Centoro، يتولى مسؤولية تطوير القسم التجاري، وتنفيذ استراتيجيات المبيعات، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. كما يدعم الشركات في رقمنة المبيعات بالجملة، حيث يساعدها على تطوير قنوات B2B بفعالية، وتحسين العمليات التجارية، وتحقيق أهدافها التجارية.

وقد أكملت برامج «التعليم التنفيذي» في كلية هارفارد للأعمال وبرنامج «استراتيجية الأعمال الرقمية» في كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، مما ساهم في توسيع معرفتها في مجالات الاستراتيجية الرقمية والقيادة والتحول المؤسسي.

مجلس الإشراف

Marek Dietl

رئيس مجلس الإشراف

حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وحامل شهادة CFA، وحاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (Executive MBA)، ويتمتع بخبرة طويلة في الإدارة والاستشارات في سوق رأس المال، بما في ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بورصة وارسو (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). وقد شغل مناصب عدة، منها في «مركز التقنيات الناشئة في أوروبا» (Center for Emerging Technologies in Europe)، والصندوق الاستثماري الوطني، وفي العديد من مجالس الإشراف على الشركات، مما يؤكد كفاءته في مجال الرقابة المؤسسية والتحليلات المالية.

يستوفي السيد ماريك ديتل معايير الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 مايو 2017 بشأن المدققين القانونيين وشركات التدقيق والرقابة العامة. ولا تربط السيد ماريك ديتل أي علاقات فعلية وجوهرية بأي مساهم يمتلك ما لا يقل عن 5% من إجمالي الأصوات في الشركة.

Jarosław Banacki

نائب رئيس مجلس الإشراف

رجل أعمال يتمتع بخبرة تمتد لسنوات عديدة. قام بتطوير شركته الخاصة من الصفر حتى أصبحت شركة متوسطة الحجم (تضم أكثر من 100 موظف). يتمتع بالمعرفة والخبرة في مجالات تحليل الأعمال، وتطوير وتحليل برمجيات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الإلكترونية، وتجربة المستخدم (UX)، وتنظيم الأعمال، وإدارة الأفراد والفرق، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، والعديد من المجالات الأخرى. ويعود الفضل في كل ذلك إلى عمله كمؤسس ومالك ومدير تنفيذي وقائد فريق على مدار أكثر من 20 عامًا.

يستوفي السيد ياروسلاف باناكي معايير الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 مايو 2017 بشأن المدققين القانونيين وشركات التدقيق والرقابة العامة. ولا تربط السيد ياروسلاف باناكي أي علاقات فعلية وجوهرية بأي مساهم يمتلك ما لا يقل عن 5% من إجمالي الأصوات في الشركة.

Paweł Seroczyński

عضو مجلس الإشراف

رجل أعمال يتمتع بخبرة طويلة. يدير منذ عام 2008 وبشكل مستمر متجرًا إلكترونيًّا على الرابط www.sklepbaterie.pl في إطار نشاطه التجاري تحت اسم شركة «Despol Sp. z o.o. Sp.k.». وقد تخرج من الجامعة في تخصص إدارة الموارد البشرية. تشمل الخبرة المهنية للسيد باوييل سيروتشينسكي، من بين أمور أخرى، شغل منصب إداري في شركة Alnor Sp. z o.o.

لا يستوفي السيد باوييل سيروتشينسكي معايير الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 مايو 2017 بشأن المدققين القانونيين وشركات التدقيق والرقابة العامة. وللسيد باوييل سيروتشينسكي صلات فعلية وهامة بمساهم يمتلك ما لا يقل عن 5٪ من إجمالي الأصوات في الشركة.

Wojciech Szafałowicz

عضو مجلس الإشراف

يتمتع السيد فويتشخ شافالوفيتش بخبرة إدارية تزيد عن 20 عامًا في قطاع الوقود والطاقة. وقد شغل مناصب إدارية في شركات مجموعة «أورلين» (ORLEN GROUP) و«يونيموت» (UNIMOT SA) و«سولوموس» (Solumus SA)، حيث كان مسؤولاً عن استراتيجية المبيعات والتجارة المحلية والدولية واللوجستيات والإدارة، وكذلك في شركة «سيليكت إنيرجي» (Select Energy)، حيث يشغل بالإضافة إلى ذلك منصب المدير التنفيذي. وهو متخصص في بناء الهياكل التجارية، وتحسين العمليات، وتحقيق الأهداف المالية (EBITDA، والهامش). ولديه خبرة في إنشاء أنظمة تحفيزية قائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، ومواءمة الأنشطة التشغيلية مع المتطلبات التنظيمية، وكذلك في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع. تلقى تعليمه في مجالات الإدارة والتحليل التسويقي وإدارة المشاريع – وهو خريج جامعة غدانسك والكلية التجارية المركزية. كما أكمل برامج إدارية مرموقة في «أورلين هاوس أوف سكيلز» (ORLEN House of Skills) و«كلية كوزمينسكي التنفيذية للأعمال» (Kozminski Executive Business School).

يستوفي السيد فويتشخ شافالوفيتش معايير الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 مايو 2017 بشأن المدققين القانونيين وشركات التدقيق والرقابة العامة. ولا تربط السيد فويتشخ شافالوفيتش أي علاقات فعلية وجوهرية بأي مساهم يمتلك ما لا يقل عن 5% من إجمالي الأصوات في الشركة.

Radosław Bryła

عضو مجلس الإشراف

خريج برنامج الماجستير الموحد في الاقتصاد من جامعة ماريان كوشتي في تورون، ودراسات عليا في المحاسبة والضرائب، ولديه خبرة في مجال الرقابة المالية، والتحليل المالي، والنمذجة المالية، وتقييم مخاطر الائتمان، وإدارة الفرق المالية. يعمل حاليًا كمدير مالي في شركة Value Finance.

يستوفي السيد رادوسلاف بريلا معايير الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 مايو 2017 بشأن المدققين القانونيين وشركات التدقيق والرقابة العامة. ولا تربط السيد رادوسلاف بريلا أي علاقات فعلية وجوهرية بأي مساهم يمتلك ما لا يقل عن 5% من إجمالي الأصوات في الشركة.

المساهمون

قائمة بالمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من رأس المال الأساسي ومن الأصوات في الجمعية العامة.

المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من رأس المال وأصوات التصويت
المساهم	سلسلة من الأحداث	عدد الأسهم	عدد الأصوات	الحصة في رأس المال	النسبة المئوية من إجمالي عدد الأصوات
F.R. Paszek قيد التنظيم	أ، ب، ج، د، هـ	9 775 482	9 775 482	82,62%	82,62%
الباقون*	أ، ب، ج، د، هـ، و، ز	2 055 969	2 055 969	17,38%	17,38%
المجموع	-	11 831 451	11 831 451	100,00%	100,00%

* بما في ذلك الكيان الذي يؤدي دور «منشط السوق»، نتيجةً لتنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 7 من لائحة ASO.
المصدر: الجهة المصدرة

هيكل ملكية الشركة

82.62%17.38%

رابعاً: استراتيجية التنمية للفترة 2025-2027

تعمل الشركة على تطوير نموذج أعمال أثبت فعاليته، يستند إلى منصة قابلة للتوسع وقيمة متزايدة للعميل، مع التركيز على مواصلة زيادة الإيرادات المتكررة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تركز الشركة المصدرة بشكل مستمر على تطوير منصة Centoro B2B المبتكرة، التي تم إنشاؤها خصيصًا لخدمة المبيعات بالجملة عبر الإنترنت. وبعد الانتهاء من المرحلة الأساسية من تطوير المنتج، تواصل الشركة تطويره، حيث تعمل على توسيع نطاق النظام بإضافة وظائف جديدة وعمليات تكامل جديدة، تستجيب للاحتياجات المتزايدة للعملاء والواقع المتغير للسوق.

تستند استراتيجية الشركة إلى بناء ميزة تنافسية من خلال مواصلة التركيز على تطوير منصة Centoro B2B.

العناصر الأساسية للاستراتيجية

توسيع نطاق وظائف المنصة

تعمل الشركة المُصدرة على تطوير منصة Centoro B2B بشكل منهجي، من خلال تطبيق وحدات جديدة تدعم العمليات المبيعية الرئيسية، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة قوة المبيعات (SFA)، ولوحات التحليلات، وأدوات إعداد التقارير. ويسهم توسيع نطاق النظام في زيادة قيمة الحل المقدم، وهو ما ينعكس في ارتفاع متوسط قيمة العميل، كما يعزز المزايا التنافسية للمنصة.

توسيع قسم المبيعات

في الفترة 2023-2025، نفذت الشركة توسعًا كبيرًا في قسم المبيعات - حيث ارتفع عدد الموظفين من شخصين في سبتمبر 2023 إلى 15 شخصًا في يونيو 2025. وقد مكّن هذا النمو الشركة من توسيع نطاق أنشطة المبيعات وزيادة عدد العملاء الجدد. ولا يقتصر دور الفريق التجاري على المبيعات واستقطاب عملاء جدد فحسب، بل يمتد أيضًا إلى بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة وتقديم المشورة بشأن المنتجات.

تخطط الشركة المصدرة لمواصلة توسيع فريق المبيعات خلال الأرباع القادمة، بهدف توسيع نطاقها السوقي، وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، والاستجابة بشكل أسرع للظروف السوقية المتغيرة. ويأتي توسيع نطاق فريق المبيعات دعماً لاستراتيجية الشركة القائمة على النمو الديناميكي والوصول المباشر إلى شريحة العملاء في قطاع B2B.

اتفاقية التوزيع مع شركة «سيمفونيا»

تمتلك شركة Centoro S.A. اتفاقية توزيع مع شركة Symfonia تتعلق بحل B2B تم تطويره بشكل مشترك، وهو متكامل مع برمجيات Symfonia. ومنذ منتصف عام 2024، بدأ استقطاب العملاء الأوائل وعمليات التنفيذ الإنتاجية، والتي يصاحبها عملية تحسين مستمر للحل بهدف مواءمته بشكل أفضل مع احتياجات المستخدمين.

تُقدَّم منصة Centoro بنموذج العلامة البيضاء ونموذج التوصية. ويتم تعزيز القوة البيعية للشريك تدريجيًّا — حيث يشارك حاليًّا عدد مختار من مندوبي المبيعات الداخليين والشركاء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المبيعات في نهاية المطاف من خلال أكثر من 20 مندوب مبيعات وحوالي 300 شريك خارجي.

الإيرادات القائمة على الاشتراك (SaaS)

حتى تاريخ إعداد وثيقة المعلومات هذه، تتنوع مصادر إيرادات الشركة: حيث يأتي جزء منها من الاشتراكات، وجزء آخر من عمليات نشر المنتج، وجزء ثالث من خدمات الحفاظ على العملاء الحاليين وتطوير علاقاتهم. وتهدف استراتيجية الشركة المصدرة إلى زيادة حصة الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات بشكل مستمر، باعتبارها النموذج التجاري الأكثر قابلية للتوسع.

تعمل الشركة تدريجيًا على الحد من نسبة عمليات التنفيذ غير القياسية لصالح توحيد المنتج وتقديم وحدات وظيفية جاهزة. وفي الوقت نفسه، يجلب كل تنفيذ لعميل احتياجات وخبرات جديدة، مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الوظيفية للمنصة.

عند تحليل بيانات السنوات الأخيرة، يلاحظ وجود اتجاه واضح نحو ارتفاع متوسط الإيرادات من الاشتراكات لكل عميل. وتشير توقعات الشركة إلى أن متوسط قيمة العميل سيستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة.

متوسط قيمة إيرادات الاشتراكات لكل عميل

يُظهر الرسم البياني متوسط قيمة إيرادات الاشتراكات لكل عميل على أساس سنوي (بالzł). المصدر: الشركة المصدرة

الاستثمار في نظام مبتكر

في يونيو 2025، حصلت الشركة المصدرة على قرض استثماري بقيمة 3,000,000.00 zł لتطوير نظام مبتكر لخدمة المبيعات عبر الإنترنت. تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار 3,254,000.00 zł، وتبلغ المدة المقررة لتنفيذه 24 شهراً.

تبدأ مدة القرض في 1 يوليو 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2035. ويهدف هذا الاستثمار إلى زيادة القدرات التكنولوجية والوظيفية للمُصدر.

تمويل الاستراتيجية:

تنص الاستراتيجية المعتمدة للشركة للفترة 2025-2027 على تحقيق نمو عضوي قائم على مواصلة تطوير المنتج وزيادة قاعدة العملاء المشتركين. وسيتم تمويل تنفيذ الاستراتيجية من الموارد الذاتية، وإصدار أسهم جديدة، والقروض الاستثمارية. وستتيح الموارد التي سيتم الحصول عليها تسريع التطور التكنولوجي للمنصة وزيادة قيمة الحلول المقدمة للعملاء.

الوثائق والمعلومات المخصصة للمستثمرين

التقارير

التقارير الجارية المنشورة في نظام EBI (قاعدة المعلومات الإلكترونية).

اطلع على تقارير EBI على NewConnect (يتم فتح الرابط في علامة تبويب جديدة)

العروض التقديمية

العروض التقديمية للشركة، بما في ذلك العرض التقديمي الخاص بالاكتتاب الأولي والعروض التقديمية للنتائج الفصلية.

عرض تقديمي عن الظهور الأول

أسعار الأسهم

يمكن الاطلاع على الأسعار الحالية لأسهم شركة Centoro S.A. عبر خدمات الأخبار.

وثيقة إعلامية

وثيقة إعلامية.

وثيقة إعلامية (تُفتح في علامة تبويب جديدة)

جدول المواعيد

يعلن مجلس إدارة شركة Centoro S.A. التي يقع مقرها في غدينيا (يُشار إليها فيما يلي بـ: «الشركة»، «المُصدر») عن الجدول الزمني لنشر التقارير الدورية للشركة في عام 2026. وسيتم نشر التقارير في المواعيد التالية:

التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2025 - 12 فبراير 2026،
التقرير الفصلي للربع الأول من عام 2026 – 13 مايو 2026،
التقرير السنوي لعام 2025 – 26 مايو 2026،
التقرير الفصلي للربع الثاني من عام 2026 – 11 أغسطس 2026،
التقرير الفصلي للربع الثالث من عام 2026 – 13 نوفمبر 2026

سيتم الإعلان عن أي تغييرات محتملة في مواعيد تقديم التقارير الدورية من قبل الشركة المصدرة في شكل تقرير جاري.

حوكمة الشركات

الوثائق التي تنظم عمل الشركة.

النظام الأساسي للشركة - الوثيقة الأساسية التي تحدد قواعد عمل شركة Centoro S.A.

النظام الأساسي للشركة (يفتح في نافذة جديدة)

الممارسات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة

تلتزم شركة Centoro S.A.، بصفتها شركة مدرجة في سوق NewConnect، بتطبيق «الممارسات الجيدة للشركات المدرجة في NewConnect».

نموذج dpnc

الجمعية العامة

بيانات الاتصال